原標(biāo)題：“同城約會”牽出億元大案

　　——崆峒警方破獲“3·22”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案速記

　　新甘肅·甘肅法治報記者張瑞軍

　　一個貌似真摯的網(wǎng)絡(luò)兼職邀約、一句滿懷歉意的快遞理賠，很可能就是一個精心炮制的刷單騙局……6月21日，記者從省公安廳獲悉，平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志侄嗑?lián)動，輾轉(zhuǎn)河北、天津、安徽等10余個省市，于近日成功破獲涉案流水近2億元的“3·22”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉了一個為境外非法提供資金轉(zhuǎn)移的“洗錢”窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人14名，破獲本地案件1起，帶破外地案件30余起，追繳違法所得13萬余元，扣押手機(jī)、銀行卡等大量作案工具。

　　今年3月21日，甲某在瀏覽網(wǎng)頁時，點(diǎn)擊彈出的鏈接后下載了非法APP，添加客服聊天時得知完成“任務(wù)”不僅可以返利還可以開通“同城約會”。急于“約會”的他不假思索地就按照客服的要求繳納會員費(fèi)、綁定銀行卡、開始接受“任務(wù)”。第一單支出18元，返利提現(xiàn)23元；第二單38元，返利提現(xiàn)50元……最后一個任務(wù)，支付998元，可以提現(xiàn)1296元。而這時候提現(xiàn)操作未成功，咨詢客服后答復(fù)是因為沒有按照平臺要求操作，繼續(xù)提現(xiàn)需充值3倍。后來，甲某將2994元又轉(zhuǎn)向“客服”提供的銀行賬戶，提現(xiàn)還是未成功，對方說因為操作賬號異常，要繼續(xù)完成3單“任務(wù)”才能一并提現(xiàn)。

　　從一開始的色迷心竅到后來的急于止損，想“約會”的甲某已完全喪失了判斷力，陷入“繼續(xù)完成任務(wù)、繼續(xù)繳納保證金、繼續(xù)收到操作失誤提醒”的騙局圈無法自拔……一個晚上，幾十萬元就這樣一點(diǎn)一點(diǎn)落入騙子的口袋。意識到被騙后，甲某報警求助。

　　崆峒分局刑偵大隊迅速成立“3·22”專案組，對案件進(jìn)行深入分析研判，同時組織精干警力趕赴外地調(diào)取相關(guān)證據(jù)。歷經(jīng)數(shù)日的海量數(shù)據(jù)信息比對，辦案民警發(fā)現(xiàn)一個規(guī)模龐大、為境外人員轉(zhuǎn)移不法資金的“洗錢”團(tuán)伙。

　　辦案民警經(jīng)過縝密的偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙重要成員之一的田某藏匿在安徽亳州市某小區(qū)內(nèi)，該小區(qū)人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，為防止打草驚蛇，專案組民警在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，成功將嫌疑人田某抓獲。

　　通過突審田某，結(jié)合前期掌握的線索，整個“洗錢”團(tuán)伙活動信息、作案流程、分工情況更加清晰，隨著到案人員的供述，該團(tuán)伙的犯罪網(wǎng)越拉越大。專案民警隨即制定詳細(xì)的抓捕方案。

　　4月24日，6個抓捕組同時收網(wǎng)，先后抓獲了為電信詐騙提供銀行卡并參與資金轉(zhuǎn)移獲取好處費(fèi)的“卡農(nóng)”團(tuán)伙、以機(jī)動車修理行和煙酒飲品行為掩護(hù)收款的“卡商”團(tuán)伙、專門取款的“車手”團(tuán)伙，其中操縱指揮的操盤手團(tuán)伙共14人。

　　經(jīng)偵查，涉案團(tuán)伙組建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某與境外“金主”取得聯(lián)系，對方讓其幫忙找一些銀行卡用來匯兌境外貿(mào)易公司外貿(mào)資金，曹某意識到這是幫助境外的犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，但面對高額利益的誘惑，曹某還是糾集張某、田某某、張某某、吳某某等人開始以“刷流水”“養(yǎng)卡”“走賬”等名義從社會上招募愿意提供信用卡和POS機(jī)的“卡農(nóng)”，針對“卡農(nóng)”提供的信用卡、儲蓄卡、POS機(jī)等不同性質(zhì)的賬戶或工具，曹某會按流水額多少給予“卡農(nóng)”一定比例的報酬。

　　在這樣的模式下，曹某等人每天流轉(zhuǎn)的資金少則兩三百萬元，多則四五百萬元，直到被抓獲時該“洗錢”犯罪團(tuán)伙已幫助境外犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)資金人民幣2億多元，其中已經(jīng)查明涉及電信詐騙的資金就高達(dá)3000多萬元。

　　目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步辦理中。